Autoridades financieras de Estados Unidos habrían instruido a filiales mexicanas de bancos con capital extranjero a revisar e investigar las cuentas personales y del entorno familiar de al menos siete gobernadores mexicanos, según información difundida por el medio Código Magenta.
De acuerdo con la publicación, la medida podría derivar en el congelamiento de cuentas bancarias de los mandatarios estatales de Campeche, Layda Sansores; Durango, Esteban Villegas; Morelos, Margarita González Saravia; Veracruz, Rocío Nahle; Coahuila, Manolo Jiménez; Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y la Ciudad de México, Clara Brugada. A esta lista se sumarían los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, quienes ya estarían bajo escrutinio financiero.
Hasta el momento, la información no ha sido confirmada oficialmente por autoridades mexicanas ni estadounidenses. Sin embargo, el reporte señala que la acción formaría parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para combatir los vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos en México.
El contexto de esta medida se da tras la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense, decisión que amplió las facultades de las agencias financieras y de seguridad para investigar operaciones relacionadas con grupos delictivos y sus posibles colaboradores.
Asimismo, se menciona como antecedente reciente la intervención de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) contra instituciones financieras mexicanas como CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero relacionado con cárteles de la droga.
Según Código Magenta, no existe claridad sobre si la revisión a las cuentas de los gobernadores responde a investigaciones de grandes jurados en Estados Unidos o a procedimientos administrativos impulsados por el Departamento del Tesoro. Tampoco se ha establecido un vínculo común entre las entidades incluidas en la lista.
La información ha generado expectativa debido a que entre los estados mencionados se encuentran entidades con problemáticas de seguridad y presencia del crimen organizado, así como gobiernos identificados con la denominada Cuarta Transformación.
Hasta ahora, ninguna autoridad federal mexicana ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos difundidos por el medio de comunicación.
