El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes contra tres bancos por sospechas de narcolavado, se trata de CIBanco, Intercam y Vector, instituciones mexicanas cuya relación está ligada con el tráfico de opioides
Fue a través de un comunicado del Gobierno de Estados Unidos donde expuso que la fuente de preocupación internacional es el lavado de dinero, por la misma razón ahora prohíbe transacciones de fondos que involucren a las entidades mencionadas, esto de acuerdo con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl, para combatir este tipo de tráfico de drigas.
En su señalamiento indican que «los bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares».
«Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent«, detallan.
Hacienda responde a señalamientos de narcolavado
En una nota informativa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió al departamento de estado por los señalamientos en torno a un presunto «narcolavado» desde tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa.
Ante ello, expuso que mantiene un diálogo con las autoridades de Estados Unidos al pedirles una prueba por la notificación que llegó ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que les fue negada por lo que externan que se mantendrán atentos hasta que se sustente la evidencia.
Mientras eso sucede, Hacienda aseveró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a las instituciones que están en el marco de la regulación nacional.
«Las investigaciones arrojan problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos», determinan.
